公司治理
中(zhong)(zhong)化國際嚴格(ge)遵守《公司法(fa)》《證券(quan)法(fa)》《上市公司治(zhi)理準(zhun)則》及(ji)中(zhong)(zhong)國證監會相關法(fa)律法(fa)規(gui)要(yao)求，持(chi)續(xu)完善(shan)公司章程(cheng)，構建定位(wei)清晰、權責明確、流程(cheng)規(gui)范(fan)的治(zhi)理架構，通過制度保障規(gui)范(fan)企業運作，為股東、客戶、員工(gong)等更多利益相關方創造(zao)穩健、長期價(jia)值。
公(gong)司致力于構建一個獨立、專業、高效的董事會，確保其能夠有(you)效監(jian)督公(gong)司管理層，維(wei)護股東和利益相關(guan)方的利益。
治理架構
公司董事(shi)會由(you)7名董事(shi)組(zu)成，其中(zhong)獨立董事(shi)3名。董事(shi)會成員的專(zhuan)業背景涉及(ji)法律、經濟、財務(wu)、管理、ESG 治(zhi)理及(ji)公司業務(wu)相(xiang)關領域等各個方面(mian)。
董事(shi)會(hui)(hui)下設五個專業委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)，3名獨立(li)(li)董事(shi)分別擔(dan)任(ren)提名與(yu)公(gong)司治理委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)、薪酬與(yu)考核委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)、審計與(yu)風險委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)主席職務(wu)。前述三(san)個專業委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)成員(yuan)(yuan)構成中獨立(li)(li)董事(shi)均占多數。
公(gong)(gong)司(si)重(zhong)視專業委員會(hui)合規運作，持續完善獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)履職支撐(cheng)保障機制。在公(gong)(gong)司(si)審(shen)(shen)議重(zhong)大生產經(jing)營決(jue)策等事(shi)項(xiang)時，公(gong)(gong)司(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)通(tong)過(guo)多種方(fang)式了解(jie)實際情況、掌握(wo)決(jue)策所需的資料(liao)和情況，利用自身(shen)的專業知識做出(chu)審(shen)(shen)慎判(pan)斷，并發表獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)，確保董(dong)事(shi)會(hui)的獨(du)立(li)(li)性(xing)。
各(ge)專業(ye)委員會(hui)定(ding)期(qi)向董(dong)事會(hui)提交工(gong)作(zuo)匯(hui)報，董(dong)事會(hui)每(mei)年定(ding)期(qi)向控股(gu)股(gu)東(dong)提交年度(du)報告(gao)，控股(gu)股(gu)東(dong)結(jie)合日常管(guan)理(li)掌握的情況，對董(dong)事會(hui)治理(li)和運作(zuo)情況進行評(ping)價考(kao)核(he)，以持續提升董(dong)事會(hui)行權(quan)履責能(neng)力，充(chong)分(fen)發(fa)揮治理(li)能(neng)效(xiao)。
2024年，公(gong)(gong)(gong)司(si)為(wei)兩(liang)名(ming)新任(ren)董(dong)事(shi)提供公(gong)(gong)(gong)司(si)治(zhi)理架(jia)構及(ji)權責體(ti)系(xi)宣講，并就監管(guan)部(bu)門法(fa)律法(fa)規(gui)工(gong)作指引進(jin)行系(xi)統培訓，包括(kuo)《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)監高持股變動規(gui)則》《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)選任(ren)與行為(wei)指引》及(ji)《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)治(zhi)理準則》等法(fa)律法(fa)規(gui)。
2024年，中化國際進(jin)一(yi)步規范和加強(qiang)董(dong)事(shi)會(hui)建設，修訂發布《中化國際章(zhang)程》《董(dong)事(shi)會(hui)議(yi)事(shi)規則》《董(dong)事(shi)會(hui)授權管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)》《董(dong)事(shi)會(hui)秘(mi)書管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)》等相關治理(li)文件，為(wei)合(he)規高效決(jue)策提供制(zhi)度保(bao)(bao)障；制(zhi)定發布《董(dong)事(shi)會(hui)決(jue)議(yi)跟(gen)蹤落實(shi)及后評估制(zhi)度》，確保(bao)(bao)董(dong)事(shi)會(hui)決(jue)議(yi)的貫徹(che)落實(shi)和高效執行；制(zhi)定《外部(bu)董(dong)事(shi)履(lv)職保(bao)(bao)障具體工(gong)作安(an)排》，對外部(bu)董(dong)事(shi)履(lv)職支(zhi)撐服務進(jin)行規范。
同時(shi)，公司科學優化董事會(hui)功能定位，堅持和完善董事會(hui)定戰略(lve)、作決策、防(fang)風險的核(he)心(xin)職責，確保董事會(hui)制度(du)更(geng)加(jia)健全、運行(xing)更(geng)加(jia)規范、作用(yong)發揮(hui)更(geng)加(jia)充分。
高管薪酬
中化(hua)國際(ji)(ji)建立完善(shan)、合規的(de)高(gao)(gao)管(guan)薪酬決議機制和(he)程序，制定《高(gao)(gao)管(guan)薪酬方案(an)(an)》，并針對實際(ji)(ji)情況(kuang)進行(xing)動態調整。由董事(shi)(shi)會下設(she)的(de)薪酬與考(kao)核委(wei)員會根據公(gong)(gong)司的(de)戰略目標和(he)市場環境，結(jie)合董事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)、高(gao)(gao)管(guan)的(de)職責和(he)績效(xiao)，制定薪酬提案(an)(an)。其中，董事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)的(de)薪酬和(he)獎懲經(jing)董事(shi)(shi)會批準(zhun)后(hou)提交股東(dong)大會表決決定；高(gao)(gao)級管(guan)理人員的(de)薪酬和(he)獎懲由董事(shi)(shi)會審議批準(zhun)。公(gong)(gong)司定期(qi)向股東(dong)披露高(gao)(gao)管(guan)薪酬情況(kuang)，以維護股東(dong)權益(yi)，增強公(gong)(gong)司治理透明度。
公(gong)司采用(yong)“固定薪(xin)資(zi)+ 績(ji)效獎(jiang)金+ 任期激勵(li)+ 其他中長期激勵(li)”的管(guan)理層薪(xin)酬結構。我(wo)們將可持續(xu)發(fa)展與(yu)組織和高管(guan)個(ge)人(ren)績(ji)效考核掛鉤，如將安全(quan)管(guan)理、職業健康、節能降碳、應對氣候變化等可持續(xu)發(fa)展績(ji)效納入(ru)工作考核范圍(wei)之(zhi)中。
信息披露
中化國際(ji)將(jiang)信息(xi)(xi)披(pi)露(lu)(lu)質量(liang)貫穿(chuan)于公(gong)司(si)(si)(si)治理(li)全局，嚴(yan)格(ge)遵(zun)守各(ge)級監管(guan)部(bu)(bu)(bu)門要求(qiu)及公(gong)司(si)(si)(si)信息(xi)(xi)披(pi)露(lu)(lu)相關制度(du)。公(gong)司(si)(si)(si)董事會辦公(gong)室作(zuo)為(wei)信息(xi)(xi)披(pi)露(lu)(lu)的日常工(gong)作(zuo)部(bu)(bu)(bu)門，堅(jian)持(chi)規范披(pi)露(lu)(lu)財務信息(xi)(xi)和非財務信息(xi)(xi)，并通過外(wai)部(bu)(bu)(bu)獨(du)立審(shen)計(ji)和鑒證，確保信息(xi)(xi)真(zhen)實、準確、完整(zheng)。同時(shi)，以投(tou)資者需求(qiu)為(wei)導向不斷優化披(pi)露(lu)(lu)內容，持(chi)續提升公(gong)司(si)(si)(si)透明度(du)。
公司持續強(qiang)化(hua)董(dong)事、監(jian)事、高(gao)級(ji)管(guan)理人員的信息(xi)(xi)披露合規意識及(ji)(ji)履職(zhi)能力，組(zu)織(zhi)董(dong)監(jian)高(gao)及(ji)(ji)中層管(guan)理人員參(can)加(jia)上海證(zheng)券(quan)交易所組(zu)織(zhi)的法律(lv)法規及(ji)(ji)專(zhuan)業(ye)知識培訓；不定期邀請券(quan)商機(ji)構、律(lv)師(shi)事務所等中介機(ji)構到公司授課，對公司信息(xi)(xi)披露工作予(yu)以專(zhuan)業(ye)指導。
2024年，中化國際在(zai)上(shang)(shang)海證券交易所2023-2024年度(du)上(shang)(shang)市(shi)公司信(xin)息披露工作評價(jia)中蟬聯(lian)最高級A級評價(jia)。
投資者關系管理
公司(si)尊重所有(you)股(gu)(gu)東(dong)作為公司(si)所有(you)者的權利(li)，嚴格按照《公司(si)章程(cheng)》《股(gu)(gu)東(dong)大會議(yi)事規則(ze)》等(deng)制度(du)定期召開股(gu)(gu)東(dong)大會，保障股(gu)(gu)東(dong)知(zhi)情權、參(can)與(yu)權和決定權，同(tong)時為中(zhong)小股(gu)(gu)東(dong)參(can)與(yu)投票提(ti)供便利(li)條件，保障中(zhong)小股(gu)(gu)東(dong)享有(you)平等(deng)權利(li)。
公司暢通各類與(yu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)的(de)雙向溝通渠(qu)道，與(yu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)保持良(liang)(liang)好、充分(fen)、有(you)效的(de)溝通，充分(fen)保障投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)的(de)知情(qing)權，增進投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)對公司的(de)了解和(he)認同(tong)，形(xing)成(cheng)良(liang)(liang)性互動(dong)機制。
2024年(nian)(nian)，中(zhong)化國(guo)際及合并范圍內的成員企業信(xin)用情(qing)況良好，無債務(wu)違約(yue)情(qing)況。中(zhong)誠信(xin)/ 標普/ 穆迪/ 惠譽等機構每年(nian)(nian)對公司進行主體信(xin)用評級，2024年(nian)(nian)的評級等級分別(bie)為AAA/BBB+/Baa2/A-。